Sera ya Kupambana na Utakatishaji Fedha (AML)

Ukurasa huu unahusu nini

Ukurasa huu unafupisha sheria za mwendeshaji za kupambana na utakatishaji fedha; tovuti yenyewe haishughulikii malipo.

Akaunti zikionekana kuhusiana, mwendeshaji anaweza kuzisimamisha hadi ukaguzi ukamilike.

Njia yako ya malipo lazima ilingane na jina kwenye akaunti yako.

Amana ikifuatiwa mara moja na ombi la utoaji inaweza kuchukuliwa kama uhamisho na kukaguliwa.

Ukaguzi unaweza pia kuanza amana zikionekana zisizo za kawaida ukilinganisha na uchezaji wa kawaida.

Akaunti zinazohusishwa na ulaghai au utakatishaji fedha zinaweza kufungwa chini ya masharti ya mwendeshaji.

Maswali kuhusu ukaguzi au kushikiliwa huenda kwa mwendeshaji kupitia [email protected], si kwa tovuti hii.